Ετικέτα: Ξέπλυμα χρήματος

Τη σύλληψη Ρώσου πολίτη που κατηγορείται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές, ο οποίος αν και διαμένει μόνιμα στην Κίνα, εν τούτοις συνελήφθη στο Μαϊάμι. Οι ...

Προεκτάσεις που δεν είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού κρύβει το πόρισμα της Αρχής για τη Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, βάσει του οποίου παραπέμπονται στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα 16 εταιρίες και ...

Διαστάσεις χιονοστιβάδας λαμβάνει η υπόθεση του ελέγχου της Εύας Καϊλή από τις βελγικές Αρχές, καθώς η απαγγελία κατηγοριών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος στις Βρυξέλλες, οδηγεί ...

Οι Ρεπουμπλικάνοι κέρδισαν τη Βουλή, οι Δημοκρατικοί πήγαν καλύτερα από τις προβλέψεις, η Γερουσία μοιράζεται και ο Μπάιντεν θα είναι ξανά υποψήφιος για πρόεδρος. Οι αγορές... φοβούνται! Την Τετάρτη ο ...

Σε υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος εξελίσσεται η διαθήκη του εκδότη Γιώργου Τράγκα, καθώς λίγο καιρό μετά τη διαρροή στοιχείων για τα ακίνητά του η εισαγγελία δεσμεύει το σύνολο της κινητής ...

Στην κατάσχεση 172 εκατ. ρεάλ (που αντιστοιχούν σε 33 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) σε κρυπτονόμισμα προχώρησε η αστυνομία της Βραζιλίας, μετά από μεγάλη επιχείρηση στην οποία φέρεται να εμπλέκονται 17 εταιρίες. ...

Περίοδος μετοχών και όχι… δεικτών φαίνεται πως είναι η τωρινή στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποία αν και διέπεται γενικά από μειωμένες συναλλαγές λόγω της καλοκαιρινής εποχικότητας αλλά και των μεγάλων ...

Να σπάσει το άβατο και το απόρρητο των κρυπτονομισμάτων επιχειρεί η Κομισιόν, καθώς έχει καταθέσει προς συζήτηση πρόταση που υποχρεώνει τις εταιρίες που εξυπηρετούν συναλλαγές με Bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα ...

Μέχρι πρότινος η διακίνηση μαύρου χρήματος μέσα από κρυπτονομίσματα και την τεχνολογία Blockchain αποτελούσε διασφάλιση της αδυναμίας ανίχνευσης της προέλευσης και του τελικού αποδέκτη, πόσο μάλλον του συσχετισμού τους. Αυτό ...

Νέες διαστάσεις προσλαμβάνει η υπόθεση της Folli Follie, καθώς η αρμόδια εισαγγελέας εισηγείται στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών την παρταπομπή της υπόθεσης πλαστογραφίας και εξαπάτησης επενδυτών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Η εξέλιξη ...