Ετικέτα: Φοροδιαφυγή

Διεθνής κλίμακας επιχείρησης σε βάρος της Credit Suisse και μιας ακόμη ελβετικής τράπεζας διεξάγεται υπό τον συντονισμό της ολλανδικής Οικονομικής Εισαγγελίας μετά από κατηγορίες γαι χιλιάδες εικονικούς λογαριασμούς και υποθέσειςε ...

Νέο σύστημα διασταύρωσης καταθέσεων-φορολογικών δηλώσεων παρουσίασε σήμερα η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων, τον έλεγχο της φοροδιαφυγής, την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την ...

Ενα ιδιότυπο προφίλ σκιαγραφεί η EY για τον πιο επικίνδυνο εν δυνάμει φοροφυγά, επικεντρώνοντας σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων, μεγάλες οικογένειες αλλά στους αυτοαπασχολούμενος με υψηλό εισόδημα. Το μοντέλο που ...

Στο μικροσκόπιο των ολλανδικών εποπτικών αρχών βρίσκεται η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία της χώρας, η ING, καθώς ερευνάται στο πλαίσιο υποθέσεων ξέπλυμα βρόμικου χρήματος στο σκάνδαλο «Global Laundromat», όπου εμπλέκονται 44 ...

Έκθεση με την οποία περιγράφει τον αποτελεσματικό συνδυασμό του πραδοσιακού εγκλήματος με τη νέα τεχνολογία καθιστώντας πολύ δυσκολότερη. για τις αρχές, την αντιμετώπιση του και πολύ πιο σύνθετα και επικίνδυνα ...

Κατηγορίες σε βάρος του επικεφαλής της Samsung απήγγειλαν οι εισαγγελικές αρχές της Νοτίου Κορέας για το σκάνδαλο της δωροδοκίας της πρωθυπουργός της χώρας μέσω δικτύου συμβουλευτικών εταιριών. Το σκάνδαλο οδήγησε ...

Σε συμφωνία για την ανάληψη παράλληλης και συντονισμένης δράσης κατά της φοροαποφυγής κατέληξαν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη στο Ecofin. Αν και τα μέτρα που θα ληφθούν ...

Ανυπολόγιστης αξίας είναι οι κατασχέσεις που πραγματοποίησαν οι τελωνειακές αρχές μόνο το τελευταίο 3μηνο του 2016 και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αδικαιολόγητα "μαύρα" χρηματικά ποσά, λαθραία χρυσά νομίσματα και κοσμήματα, παράνομα ...

Βαριές ποινές επέβαλλε ισπανικό δικαστήριο σε επιχειρηματίες και στελέχη του κυβερνώντος ισπανικού συντηρητικού κόμματος του πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος μετά την ανακοίνωση της ετυμηγρίας ανέβελλε όλες τις συναντήσεις του, ...