Ετικέτα: Ξέπλυμα χρήματος

Σε τυφώνα που απειλεί να αποσταθεροποιήσει και την κυβέρνηση της Λετονίας εξελίσσεται η τραπεζική κρίση που ξεκίνησε από το σκάνδαλο "Global Laundromat" και κατέληξε στην προσωρινή σύλληψη του κεντρικού τραπεζίτη ...

Στον διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Λετονίας κατέληξαν οι έρευνες για εκτεταμένο δίκτυο διαφθοράς στο πλαίσιο του οποίου δρούσε και το κύκλωμα ξεπλύματος βρώμικου και ρωσικού χρήματος που έγινε γνωστό ...

Δυναμική συγκέντρωσης του πολιτικού συστήματος, ενίσχυσης των συσπειρώσεων και οριοθέτησης των χώρων δημιουργείται από την παράλληλη ανάδειξη εθνικών και πολιτικο-κοινωνικών θεμάτων στην κορυφή της ατζέντας, καθώς ενεργοποιούνται τα αντανακλαστικά του ...

Αναθεωρήθηκε, ιδιαίτερα σύντομα, μετά την έκδοσή του ο κατάλογος των χωρών που δεν συνεργάζονται με την ΕΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής, καθώς το Ecofin ανακοίνωσε την αφαίρεση οκτώ χωρών. ...

Στο τέλος του οδεύει το θρίλερ με την έκδοση του Mr Bitcoin, Αλεξάντερ Βίνικ, στις ΗΠΑ, τον οποίου καταζητούν για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, ύψος 6 δισ. δολαρίων, μέσω της πλατφόρμας ...

Τροπολογία για να κλείσει παράθυρα στον τρόπο, τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να βάλει στο κάδρο όλους όσους ...

Άλλο ένα σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος με πολιτικές προεκτάσεις πλήττει τη Σλοβενία καθώς η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, Nova Ljubljanska Banka (NLB), που τελεί υπό τον έλεγχο του Δημοσίου κατηγορείται ότι ...

Σκιές πάνω από τη διεθνή εικόνα του Αζερμπαιτζάν, προβλήματα στις επαφές και σχέσεις αξιωματούχων του με την ΕΕ και αναταράξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική και επιχειρηματική σκηνή αναμένεται να προκαλέσει το ...

Πιέσεις στις τράπεζες και στις εποπτικές τους αρχές ασκεί η Europol στο πλαίσιο της έγκαιρης σήμανσης και διερεύνησης των ύποπτων για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος συναλλαγών, καθώς από τελευταία στοιχεία προκύπτει ...

Ρώσο υπήκοο που κατηγορείται από τις αμερικανικές αρχές ως "εγκέφαλος" απάτης και ξεπλύματος χρήματος μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών, όπως το Bitcoin, συνέλαβε ελληνική αστυνομία εκτελώντας διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν ...