Ετικέτα: Ξέπλυμα χρήματος

Κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank και στελεχών της για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος απήγγειλε ο εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες, σε σχέση με το παράρτημά της στην Εσθονία, το ...

Απόφαση που εγείρει ερωτηματικά και ανησυχία και ρίχνει βαριά σκιά στο τραπεζικό σύστημα έλαβε η Αρχή για τη Νομιμοποίηση Εσόδων, με επικεφαλής την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αννα Ζαΐρη, δεσμεύοντας ...

Ποινικές διώξεις για δωροδοκία αξιωματούχων, κλοπή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Μαλαισίας, ασκήθηκαν από τις αμερικανικές εισαγγελικές αρχές δύο πρώην κορυφαία στελέχη της Goldman Sachs. ...

Ευθύνες σε λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών, καταλογίζονται ακόμη για συναλλαγές που αφορούν τους ίδιους αλλά πελάτες, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, από το οποίο ...

Πανευρωπαϊκή και προαναγγελθείσα είναι η επιχείρηση "κάθαρσης" στον χώρο της προνομιακής μετανάστευσης και ελεύθερης κίνησης πλουσίων, καθώς τα προγράμματα "χρυσής visa" που άνθισαν τα χρόνια της κρίσης, καθώς και οι ...

Σε φυγή φαίνεται ότι έχουν τραπεί Ρώσοι ολιγάρχες και οι... καταθέσεις τους από την Κύπρο, καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ στοχοποίησαν το τραπεζικό σύστημα της χώρας με ...

Με την κλήση 10 υπόπτων ξεκινά η διαδικασία της προανάκρισης από την Εισαγγελία για την υπόθεση της Folli Follie, για την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη επιβάλει πρόστιμα για ...

Την προφυλάκιση του Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του, Σταυρούλας Κουράκου, για την υπόθεση προμήθειας 3 φρεγατών, αποφάσισαν οι δικαστικές Αρχές, μετά από τη μαραθώνια κατάθεση του πρώην υπουργού που ...

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Κύπρου, αν και υποτιμάται από τα media, καθώς κλιμακώνονται οι πιέσεις που ασκούνται στη χώρα για το ρώσικο χρήμα που διακινείται ...

Πριν από λίγες εβδομάδες ο αμφιλεγόμενος πρωθυπουργός της Μάλτας, Τζόζεφ Μουσκάτ, δήλωνε ότι η χώρα του δεν α γίνει κέντρο μεταναστών, σηκώνοντας έτσι το γάντι σε μια αντιπαράθεση με την ...