Ετικέτα: Ξέπλυμα χρήματος

Μυστήριο καλύπτει τα αίτια του θανάτου και τις κινήσεις του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Danske Bank, Άιβαρ Ρέχε, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε στο σπίτι του, ενώ αγνοούνταν για δύο ...

Μόνο διαφημίσεις δεν επιστρατεύει η κυπριακή κυβέρνηση για να (από)δείξει την εμπέδωση της αλλαγής στάσης απέναντι στη Ρωσία και τα ρωσικά κεφάλαια, μερικές μόνο ημέρες μετά τα δημοσιεύματα του OCCRP ...

Προεκτάσεις που δεν είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού κρύβει η επανεμφάνιση υπόθεση εμπλοκής του νομικού γραφείου του Κύπριου προέδρου Νίκου Αναστασιάδη στο ρωσικό δίκτυο ξεπλύματος βρόμικου χρήματος “Troika Laundromat”, καθώς ...

Απο το 2016 μέχρι σήμερα το διεθνές σκάνδαλο Novartis ξεδιπλώνεται και στην Ελλάδα σε προδικαστικό επίπεδο, προκαλώντας όμως πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις, λόγω της εμπλοκής πολιτικού προσωπικού, της διαρροής πτυχών ...

Την ανανέωση της θητείας της Εισαγγελέα Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη, αποφάσισε το 11μελες δικαστικό συμβούλιο, με διαφοροποιήσεις, παρά την εκστρατεία αποδόμησής της από media, λίγο καιρό πριν, καθώς -όπως επισημαίνεται στο ...

Σε φιάσκο κατέληξε η πρόταση της Κομισιόν για την υιοθέτηση ευρωπαϊκής "μαύρης λίστας" χωρών που συμμετέχουν ή παρέχουν κάλυψη στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καθώς απορρίφθηκε από τις 27 εκ των ...

Εκρηκτικό προμηνύεται το πολιτικό σκηνικό κατά την προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα, σε βαθμό μάλιστα που μπορεί να κινδυνεύσουν ή ακόμα και να απαξιωθούν θεσμοί και πρόσωπα, καθώς Δικαιοσύνη και media ...

Δέσμη μέτρων για την αύξηση της διαφάνειας και την πρόληψη της κατάχρησης εταιριών τύπου LLC, ήτοι περιορισμένης ευθύνης, καθώς έχει αποδειχθεί ότι ο συγκεκριμένος εταιρικός σχηματισμός αποτελεί τον προτιμητέο για ...

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη πραγματοποιούν από το πρωί οι ομοσπονδιακές διωκτικές αρχές της Γερμανίας, μια ημέρα μετά την απαγγελία κατηγοριών για την υπόθεση της Danske ...

Άμεση ήταν η απάντηση της Folli Follie στην απόφαση δέσμευσης ακινήτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ανακοινώνοντας ότι η εταιρία θα προσφύγει κατά της απόφασης. Σε ανακοίνωση ποεξέδωσε τονίζει ότι ...