Διαφθορά

Άλλο ένα σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος με πολιτικές προεκτάσεις πλήττει τη Σλοβενία καθώς η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, Nova Ljubljanska Banka (NLB), που τελεί υπό τον έλεγχο του Δημοσίου κατηγορείται ότι...

Το ζήτημα της διαφθοράς και των επιπτώσεων που αυτή έχει στην οικονομική ανάπτυξη, τις προοπτικές, τα δημόσια έσοδα και το οικονομικό κλίμα επαναφέρει μετ επιτάσεως στη δημόσια συζήτηση η γενική...

Σκιές πάνω από τη διεθνή εικόνα του Αζερμπαιτζάν, προβλήματα στις επαφές και σχέσεις αξιωματούχων του με την ΕΕ και αναταράξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική και επιχειρηματική σκηνή αναμένεται να προκαλέσει το...

Πιέσεις στις τράπεζες και στις εποπτικές τους αρχές ασκεί η Europol στο πλαίσιο της έγκαιρης σήμανσης και διερεύνησης των ύποπτων για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος συναλλαγών, καθώς από τελευταία στοιχεία προκύπτει...

Ποινική δίωξη κατά του πρώην επικεφαλής της δίωξης ναρκωτικών άσκησε η Εισαγγελία του Παρισιού, για βοήθεια και συνέργεια εμπόρων στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο Φρανσουά Θειρί αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνέργεια στη...

Στο... πάνθεον των διεφθαρμένων εταιριών περνάει η Samsung, συναντώντας τη Siemens, τη VW, τη Deutsche Bank και άλλα παγκόσμια μεγαθήρια, μετά την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου για τον αντιπρόεδρο και...

Προεκτάσεις που υπερβαίνουν την επίσημη ιστορία έχει σύμφωνα με δυτικά media η καταδίδει του πρώην προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της κινεζικής αναπτυξιακής τράπεζας (China Development Bank -CDB). Ο Γιάο Ζονγκμίν,...

Το καυτό θέμα του λαθρεμπορίου πετρελαίου μεταξύ Ιταλών και του Ισλαμικού Κράτους αναδεικνύει με δημοσίευμά της η la Republica, θέμα που έχει απασχολήσει και τη Europol, την Interpol αλλά στο...

Την καθαίρεση του πρωθυπουργού από το αξίωμά του αποφάσισε μετά από δίμηνη προθεσμία που είχε αρχικά δώσει το Ανώτατο Δικαστήριο του Πακιστάν, καθώς απεφάνθη ότι οι κατηγορίες που έχει προσκομίσει...

Ρώσο υπήκοο που κατηγορείται από τις αμερικανικές αρχές ως "εγκέφαλος" απάτης και ξεπλύματος χρήματος μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών, όπως το Bitcoin, συνέλαβε ελληνική αστυνομία εκτελώντας διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν...