Για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και όχι για χειραγώγηση μετοχών διερευνάται τελικά χρηματιστηριακή εταιρία στην Αθήνα, στην οποία εισέβαλλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκληματος.
Επισήμως, δεν υπάρχει ενημέρωση για την έρευνα, ανεπισήμως όμως πηγές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαψεύδουν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι πρόκειται για υπόθεση χειραγώγησης μετοχών και αναφέρουν ότι το ζήτημα στο οποίο διερευνάται εμπλοκή είναι το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν οτι ότι πρόκειται για συνήθη έλεγχο και «τίποτα παραπάνω», ωστόσο το θέμα ανέβηκε μετά τη διαρροή -η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε διαψευστεί- ότι στο χρηματοκιβώτιο βρέθηκαν 4500 χρυσές λίρες, που κατά δήλωση του ιδιοκτήτη είναι δικές του.
Το ακόμη μεγαλύτερο θέμα όμως ποιοί άλλοι εμπλέκονται στην υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μέσω ποιων μετοχών έγινε και πως ήταν στημένο το δίκτυο. Επίσης, ενδιαφέρον έχει να αναζητηθεί και ο τρόπος που οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εγκλήματος.
