Αλλαγή επωνυμίας, καθώς και διανομή stock bonus, θα συζητήσει και θα εγκρίνει η γενική συνέλευση της MYTILINEOS, καθώς η διοίκηση έχει ανακοινώσει πως η εταιρία κινείται σε τροχιά εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Αλλαγή εταιρικής επωνυμίας θα εγκρίνει η γενική συνέλευση της MYTILINEOS, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα διεξαχθεί στις 4 Ιουλίου.
Στα 10 θέματα της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται και η τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης δωρεάν μετοχών της εταιρίας, το οποίο επίσης θα διευρυνθεί.
Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΜυτιληναίοςΜΥΤΙΛ 0,00% την 4η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
- Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.
- Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2023.
- Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.
- Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 09.05.2023 έως 01.05.2024 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
- Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023.
- Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- Έγκριση τροποποίησης των όρων του, από 15.06.2021, Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών και έγκριση δωρεάν διάθεσης πρόσθετου αριθμού ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.
- Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας – αλλαγή επωνυμίας.
- Εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου – ορισμός του ως ανεξάρτητου
