Έφοδο στα κεντρικά της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο σπίτι του πρώην CEO της τράπεζας Γιούργκεν Φίτζεν πραγματοποίησε η εισαγγελία της Κολωνίας, για την υπόθεση Cum-Ex που διερευνάται από το 2017 και αφορά ένα πλέγμα συναλλαγών και φοροδιαφυγής στο οποίο συμμετείχαν οι μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές σε όλο τον κόσμο.
Οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank AG καθώς και στο σπίτι του πρώην συν-διευθύνοντος συμβούλου, Juergen Fitschen, στο πλαίσιο μιας μεγάλης έρευνας για τις αμφιλεγόμενες συναλλαγές Cum-Ex που έχουν εμπλακεί μερικές από τις πιο ισχυρές χρηματοοικονομικές εταιρίες του κόσμου.
Οι εισαγγελείς της Κολωνίας ξεκίνησαν έρευνες στις εγκαταστάσεις της τράπεζας στη Φρανκφούρτη την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα. Πρόκειται για ενέργειες στο πλαίσιο εν εξελίξει από το 2017 έρευνας, με τη Deutsche Bank να σημειώνει ότι συνεργάζεται πλήρως.
Εκπρόσωπος Τύπου της εισαγγελίας της Κολωνίας επιβεβαίωσε ότι 114 αστυνομικοί πραγματοποιούν έφοδο στη Deutsche Bank και στα σπίτια δέκα υπόπτων χωρίς να αποκαλύψει ονόματα. Ο Fitschen, ο οποίος ήταν συν-CEO μεταξύ 2012 και 2016, είναι μεταξύ αυτών των ατόμων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Στη σαρωτική έρευνα Cum-Ex, η εισαγγελία της Κολωνίας έχει εστιάσει σε έρευνες στα παραρτήματα ξένων τραπεζών στη Γερμανία. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έφοδοι στη Barclays Plc στη Φρανκφούρτη τον Μάρτιο, μετά από έρευνα στις εγκαταστάσεις της Bank of America Corp. Merrill Lynch.
Τα γραφεία της Morgan Stanley ερευνήθηκαν τον Μάιο και η JPMorgan Chase & Co. τον Αύγουστο. Συνολικά 1.500 άτομα ερευνώνται από τους εισαγγελείς της Κολωνίας.
Βέβαια, τα μεγάλα χρονικά διαστήματα μεταξύ των ελέγχων παρέχουν στις τράπεες χρόνο να καλύψουν τα ίχνη τους, καθώς η έρευνα διαρκή ήδη πέντε χρόνια.
Το σκάνδαλο Cum-Ex με τα μερίσματα
Οι συναλλαγές Cum-Ex εκμεταλλεύτηκαν μια πλέον εγκαταλειμμένη μέθοδο φορολόγησης των μερισμάτων, την οποία χρησιμοποίησαν καταχρηστικά για να λάβουν πολλαπλές επιστροφές χρημάτων μέσω ενός συνδυασμού ανοικτών πωλήσεων και άλλων συναλλαγών.
Η πρακτική έληξε το 2012 όταν η Γερμανία αναθεώρησε τους κανόνες της, αλλά το Cum-Ex μπορεί να κόστισε στους φορολογούμενους περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Ονομάστηκε από τους λατινικούς όρους cum/ex, που σημαίνει με/χωρίς, επειδή οι μετοχές πωλήθηκαν με και παραδόθηκαν χωρίς πληρωμή μερίσματος.
Η Deutsche Bank έχει εμπλακεί εδώ και καιρό στο σκάνδαλο Cum-Ex, το 2020, αποκάλυψε ότι πέντε πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου βρίσκονται υπό έρευνα στο πλαίσιο της έρευνας για φοροδιαφυγή. Ένα χρόνο νωρίτερα, άτομα που ήταν εξοικειωμένα με την έρευνα της Κολωνίας είπαν ότι εξέτασε 80 υπόπτους όπως η Deutsche Bank, μεταξύ των οποίων ο πρώην συν-διευθύνων σύμβουλος Josef Ackermann και ο πρώην επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής Garth Ritchie.
Ο ρόλος της τράπεζας ως broker μεσίτης που χρηματοδοτεί τις αμφιλεγόμενες συμφωνίες που συνήφθησαν από τα funds τονίστηκε στην πρώτη γερμανική δίκη Cum-Ex που οδήγησε σε καταδίκη δύο πρώην traders με έδρα το Λονδίνο το 2020.
Η Deutsche Bank διευθέτησε μια ξεχωριστή έρευνα Cum-Ex με την εισαγγελία της Φρανκφούρτης το 2018, συμβιβασμό στο πλαίσιο του οποίου πλήρωσε 4 εκατομμύρια ευρώ.
Η πορεία της μετοχής της Deutsche Bank
