Πρόστιμα για την υπόθεση χειραγώγησης μετοχών της Marfin Popular Bank, υπόθεση που χρονολογείται στο 2011 επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επιδεικνύοντας ισχυρή βούληση να διαδραματίσει ενεργό ρόλο και να μην αφήσει ατιμώρητες πράξεις και παραλήψεις του παρελθόντος.
Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έριξε καμπάνες συνολικού ύψους 240,000 για την υπόθεση χειραγώγησης μετοχών της Marfin Popular Bank, την περίοδο που βρισκόταν υπό τον έλεγχο του Ανδρέα Βγενόπουλου.
- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 240.000, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3340/2005, σε δύο νομικά και ένα φυσικό πρόσωπο για συμμετοχή σε εγχείρημα χειραγώγησης στο Χ.Α της μετοχής της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» κατά το χρονικό διάστημα από 2 04.04.2011 έως και 30.05.2011.
- Συγκεκριμένα, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 150.000 στην «COMMERZBANK AG», πρόστιμο ύψους € 70.000 στην «CUPRUS POPULAR BANK PUBLIC Co ltd» (πρώην «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD») και
- πρόστιμο ύψους € 20.000 στον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Προέδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου της Τράπεζας, κατά την περίοδο ελέγχου.
- Επιπλέον, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 10.000 στην «Τράπεζα OPTIMA BANK ΑΕ» (πρώην «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ») ως πρόσωπο που διαμεσολαβεί κατ’ επάγγελμα, για παράβαση του άρθρου 17 του ν. 3340/2005.
- Την επιβολή προστίμου ύψους € 30.000 στον κ. Φώτιο Φωτεινιά, πρώην Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας «Triple A Experts Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», για παράβαση από την εταιρία της παρ. 4 του άρθρου 21 του 2017/565 κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ).
- Για την ίδια υπόθεση επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 10.000 στην εταιρία «Triple A Experts Μονοπρόσωπη AEΠΕΥ», για παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 21 του 2017/565 κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ).
- Την επιβολή προστίμου ύψους € 25.000 στην εταιρία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.3556/2007, λόγω μη σύμφωνης με τα Δ.Π.Χ.Α. κατάρτισης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 1.1 – 30.6.2017.
- Την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους € 15.000 στην εταιρία «OPENFUND ΑΕΔΑΚΕΣ» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 11-18, 30, 35 και 37 του ν. 4557/2018 και των άρθρων 1-8 της απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με τις διαδικασίες αντιμετώπισης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
