Δέσμη μέτρων για την αύξηση της διαφάνειας και την πρόληψη της κατάχρησης εταιριών τύπου LLC, ήτοι περιορισμένης ευθύνης, καθώς έχει αποδειχθεί ότι ο συγκεκριμένος εταιρικός σχηματισμός αποτελεί τον προτιμητέο για μαφιόζους, ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή, λόγω του ειδικού-προνομιακού καθεστώτος που απολαμβάνει.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της κυβέρνησης, οι εταιρίες LLC της Μεγάλης Βρετανίας και της Σκωτίας, αποτελούν βασικό όχημα για την είσοδο υγιών κεφαλαίων και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα, καθώς οι εισροές υπολογίζονται ετησίως στα 36 δισ. ευρώ, ωστόσο, η εκτεταμένη χρήση τους από από εγκληματίες απειλεί τη διατήρηση του νομικού τους καθεστώτος.
Σύμφωνα με τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα, οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι των LLC θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν επίσημο αντιπρόσωπο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, να διατηρήσουν μια σύνδεση με το Ηνωμένο Βασίλειο και να υποβάλουν ετήσια δήλωση στο οικείο Επιμελητήριο για να εξασφαλίσουν την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν.
Σκωτσέζικες ανώνυμες εταιρίες έχουν βρεθεί στο ραντάρ του Ηνωμένου Βασιλείου τουλάχιστον από πέρυσι. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εισήγαγε νέους νόμους το 2017 για να καταστήσει την ιδιοκτησία τους πιο διαφανή. οδήγησε σε μείωση κατά 80% του αριθμού των νέων καταχωρήσεων.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου μέλη της ρωσικής ελίτ έχουν χρησιμοποιήσει εκτεταμένα αυτού του τύπου της εταιρίες για ξέπλυμα μεγάλων χρηματικών ποσών, στα οποία περιλαμβάνονται και 20 δισ. στερλίνες, που κατηγοριοποιούνται στο σκάνδαλο Global Laundromat.
Η κίνηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης καταστολής της παράνομης χρηματοδότησης που εισέρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο Τον Ιούλιο, το Ηνωμένο Βασίλειο εκπόνησε νομοσχέδια που απαιτούν από ξένες εταιρίες και άλλες νομικές οντότητες που έχουν στην κατοχή τους την ακίνητη περιουσία εντός του Ηνωμένου Βασιλείου να αποκαλύψουν τους πραγματικούς τους ιδιοκτήτες.
Ακολουθεί επίσης τη δημοσίευση, την Παρασκευή, της αξιολόγησης από τους διεθνείς παρατηρητές του νομικού πλαισίου της Βρετανίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα ισχυρό καθεστώς για την καταπολέμηση αυτών των προβλημάτων, αν και χρειάζεται να ενισχύσει την εποπτεία του και να αυξήσει τους πόρους που διατίθενται για τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
