Ποινικές διώξεις για δωροδοκία αξιωματούχων, κλοπή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Μαλαισίας, ασκήθηκαν από τις αμερικανικές εισαγγελικές αρχές δύο πρώην κορυφαία στελέχη της Goldman Sachs.
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα όλων των εποχών, γνωστό ως το 1MDB, στο οποίο κατηγορείται ότι εμπλέκεται, μεταξύ άλλων, ο Τίμοθι Λάισνερ, τότε επικεφαλής των δραστηριοτήτων Νοτιοανατολικής Ασίας.
Ακόμη ένα στέλεχος, που δεν κατονομάζεται, φέρεται να γνώριζε για τις δωροδοκίες και να βοήθησε τον Λάισνερ. Τα επίσημα έγγραφα αναφέρουν ότι είναι ιταλική υπηκοότητας και σύμφωνα με πληροφορίες της WSJ ενδεχομένως να πρόκειται για τον Αντρέα Βέλλα.
Ο πρώην γενικός διευθυντής της Goldman Ρότζερ Εν Τζι και ο φερόμενος ως ιθύνων νουν της απάτης, Μαλαισιανός χρηματιστής, Τζο Λόου, βαρύνονται επίσης με τις κατηγορίες δωροδοκίας και ξεπλύματος χρήματος. Δεν αποδέχονται τις κατηγορίες.
Η Goldman είχε αναλάβει την αναδοχή σε ομόλογα αξίας 6,5 δισ. δολαρίων του 1MDB. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές οι δύο τραπεζίτες της δωροδόκησαν κυβερνητικούς αξιωματούχους για να αποσπάσουν τα συμβόλαια. Παράλληλα ήλεγχαν offshore λογαριασμούς, στους οποίους κατατέθηκαν τα κλεμμένα χρήματα και βοήθησαν στη διαδικασία του ξεπλύματος.
Η τράπεζα είχε λάβει προμήθεια ύψους 600 εκατ. δολαρίων για τα deals με το 1MDB.
