Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία άσκησης ποινικών διώξεων κατά δεκάδων τραπεζικών στελεχών που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των μεγάλων τραπεζών της χώρας, στο πλαίσιο μακρόχρονης έρευνας για φοροδιαφυγή πελατών τους, η οποία φέρεται να έχει κοστίσει σωρευτικά αρκετά δισεκατομμύρια στο γερμανικό Δημόσιο.
Την αποκάλυψη κάνει με ρεπορτάζ το Bloomberg επισημαίνοντας ότι εμπλέκονται η Deutsche Bank, Commerzbank, η εταιρία εκκαθάρισης του Deutsche Boerse -Clearstream, η M.M Warbrug & Co καθώς και άλλες. Ωστόσο όλες οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι οι πράξεις τους ήταν σύννομες.
Η έρευνα που διεξάγεται επί μια πενταετία άρχισε να τώρα να προσφέρει καρπούς καθώς μάρτυρες δέχθηκαν να αποκαλύψουν στοιχεία, εφόσον τεθούν υπό πρόγραμμα προστασίας.
Η απάτη και η φοροδιαφυγή προκύπτουν από συγκεκριμένο μοτίβο πράξεων στα παράγωγα πριν από τη διανομή μερίσματος, καθώς έτσι οι πελάτες έπαιρναν έκπτπωση φόρου, αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη του φόρου που θα πλήρωναν για τα μερίσματα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επενδυτές έχουν πάρει και επιστροφή φόρου.
Σύμφωνα με τις αρχές και το ρεπορτάζ του Bloomberg πρόκειται για οργανωμένο κύκλωμα με συγκεκριμένο σκοπό και δράση το οποίο υποστηρίζονταν κεντρικά από τις τράπεζες και το οποίου δρούσε για 15 χρόνια περίπου.
Στην έρευνα προΐσταται η εισαγγελία της Κολωνίας ενώ συμμετέχουν οι δικαστικές αρχές του Μονάχου και της Φρανκφούρτης, οι οποίες έχουν αναγνωρίσει τη συμμετοχή και άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών, όπως η μονάδες επενδυτικής τραπεζικής της ιταλικής Unicredit με έδρα το Λονδίνο.
Όπως αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές κοντά στην υπόθεση, από την έρευνα προκύπτει εμπλοκή μεγάλων ευρωπαϊκών και αμερικανικών τραπεζών, διαπίστωση που διευρύνει το πεδίο της έρευνας και τις πιθανές επιπτώσεις. Η απάτη σταμάτησε με τη μεταρρύθμιση του γερμανικού φορολογικού συστήματος το 2012,
Οι αρχές εκτιμάται ότι θα κινηθούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, στη λογική συμβιβασμών καθώς η Δικαιοσύνη δεν έχει τη δυνατότητα να δικάσει τόσο μεγάλο αριθμό υπόπτων.
