Κινήσεις στην κατεύθυνση της εξιχνίασης των ροών του χρήματος αλλά και των φυσικών προσώπων που κρύβονται πίσω από offshore εταιρίες που περιλαμβάνονται στη λίστα των Panama Papers κάνουν Έλληνες Εισαγγελείς, με επικεφαλής τον Παν Αθανασίου.
Το κλιμάκιο των Ελλήνων δικαστικών συναντήθηκε με τη Γενική Εισαγγελέα του Παναμά την περασμένη εβδομάδα στη Χάγη. Κατά τη συνάντηση υπέβαλαν αιτήματα για το άνοιγμα λογαριασμών από τα λεγόμενα Panama papers σε υποθέσεις κρατικής διαφθοράς που βρίσκονται σε έρευνα από την Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Έλληνες εισαγγελείς έθεσαν στην Γενική Εισαγγελέα συγκεκριμένα στοιχεία για ανοίγματα λογαριασμών για Έλληνες που είναι στις λίστες των Panama Papers και κυρίως εταιρειών και ιδρυμάτων προκειμένου να βρεθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι μεγάλων χρηματικών ποσών.
[graphiq id=”2a9V8sDWSfb” title=”Σύνθεση των διαρροών στα Panama Papers” width=”700″ height=”685″ url=”https://w.graphiq.com/w/2a9V8sDWSfb” ]
Πάντως, η Γενική Εισαγγελέας του Παναμά, φέρεται να είπε στους εισαγγελείς ότι ο Παναμάς θα συνεργαστεί μόνο σε υποθέσεις κρατικής διαφθοράς και όχι σε υποθέσεις φοροδιαφυγής, καθώς στον Παναμά δεν υπάρχει αδίκημα φοροδιαφυγής.
[graphiq id=”csURKEMErB3″ title=”Χώρες που εμπλέκονται τα Panama Papers” width=”700″ height=”718″ url=”https://w.graphiq.com/w/csURKEMErB3″ ]
