Coffee Beans
NASA: Πυκνά νέφη σκόνης καλύπτουν την Τασκένδη
Weather, Καιρός
Ο Αλέξης Τσίπρας
Risk management and mitigation to reduce exposure for financial investment, projects, engineering, businesses. Concept with manager's hand turning knob to low level. Reduction strategy.
Ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO της ΕΧΑΕ
Piraeus Bank

Ετικέτα: Ξέπλυμα χρήματος

Οργανωμένο Έγκλημα, Organized Crime

Συνελήφθη Έλληνας για ξέπλυμα ναρκοχρήματος στη Γλύφαδας

Τη σύλληψη Έλληνα τραπεζίτη, αλβανικής καταγωγής στη Γλυφάδα, που κατηγορείται στις Κάτω Χώρες για ξέπλυμα χρήματος 250 εκατ. ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία. Τη σύλληψη Έλληνα, αλβανικής καταγωγής πως ως σκιώδης ...

Ξεκινά η δίκη του πρώην προέδρου του Παναμά για ξέπλυμα χρήματος

Η δίκη του πρώην προέδρου του Παναμά Ρικάρδο Μαρτινέλι για μια από τις υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και διαφθορά που τον βαραίνουν άρχισε χθες Τρίτη ενώπιον παναμαϊκού δικαστηρίου ...

Βαγγέλης Ντούλες

Αντεπίθεση μειονότητας σε Ράμα για ξέπλυμα και υφαρπαγή περιουσιών

Δυναμική αναπτύσσουν οι εξελίξεις στην Χιμάρα, καθώς μετά τη νίκη του Φρέντη Μπελέρη και την έκφραση στήριξης από την ελληνική κυβέρνηση και αντιπολίτευση παράγοντες της ελληνικής μειονότητας ξεκίνησαν αντεπίθεση στον ...

Ο Βελόπουλος στο στόχαστρο έρευνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Εντείνονται οι κλυδωνισμοί στην Ελληνική Λύση καθώς ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε έρευνα μετά από καταγγελίες στελεχών του κόμματος για κατάχρηση και διαφανή ...

Εισαγγελέας για διαφθορά σε ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ

Εμπλοκή και της οικονομικής Εισαγγελίας στις έρευνες για τα Τέμπη, με εξέταση των συμβάσεων ΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ καθώς και στην κατεύθυνση της κακοδιαχείρισης ανακοινώθηκε την Παρασκευή. Την κινητοποίηση του οικονομικού ...

Η βρόμικη ιστορία της golden visa: Η Ελλάδα παραμένει κερκόπορτα της ΕΕ

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν εκ νέου τα προγράμματα "χρυσής βίζας" καθώς εκτιμάται ότι παρά τους περιορισμούς που έχουν τεθεί συνεχίζουν να αποτελούν "πίσω πόρτα" για το ξέπλυμα χρήματος και... ...

Skandal, Σκάνδαλα

Πόρισμα του Βουρλιώτη χρεώνει σε παραγωγό φοροδιαφυγή 22 εκατ.

Τη γενική δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας γνωστού παρουσιαστή διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, καθώς ελέγχεται για πολλαπλά ποινικά αδικήματα, ενώ την ...

Ποινική δίωξη στη χήρα του Τράγκα για το ξέπλυμα

Την αναθέρμανση του σκανδάλου της περιουσίας και του.. βίου του Γιώργου Τράγκα πυροδοτεί η ανακοίνωση άσκησης ποινικής δίωξης στη χήρα του, για δύο κακουργήματα. Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα άσκησε ...

Bull

Δυνατό January Effect στο Χ.Α. με ράλι άνω του 9% στο Γ.Δ

Δείχνοντας ότι – τουλάχιστον σε αυτή τη συγκυρία - δεν βλέπει κανένα πολιτικό ρίσκο στον ορίζοντα, προεξοφλώντας ότι η οικονομική πολιτική θα συνεχίσει ως έχει και μετά τις εκλογές, το ...

Σύλληψη Ρώσου κρυπτο-businessman για ξέπλυμα 700 εκατ.

Τη σύλληψη Ρώσου πολίτη που κατηγορείται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές, ο οποίος αν και διαμένει μόνιμα στην Κίνα, εν τούτοις συνελήφθη στο Μαϊάμι. Οι ...

σελίδα 1 από 8 1 2 8

Καλωσήλθατε ξανα!

Εισέλθετε στον λογαριασμό σας

Ανακτήστε τον κωδικό σας

Συμπληρώστε τις πληροφορίες για να ανακτήσετε τον κωδικό σας