Έρευνα για ξεπλυμα βρόμικου χρήματος στην ING

Έρευνα για ξεπλυμα βρόμικου χρήματος στην ING

Στο μικροσκόπιο των ολλανδικών εποπτικών αρχών βρίσκεται η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία της χώρας, η ING, καθώς ερευνάται στο πλαίσιο υποθέσεων ξέπλυμα βρόμικου χρήματος στο σκάνδαλο «Global Laundromat», όπου εμπλέκονται 44 βρετανικές και γερμανικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Deutsche Bank και η HSBC.

Διαφήμιση

Τα δημοσιεύματα επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της ING και διαβεβαίωσε ότι η εταιρία θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας κάθε πληροφορία. ο εκπρόσωπος Τύπου απέφυγε να αναφερθεί στο ύψος του πιθανού προστίμου και δήλωσε πως θα αναμένει την έκβαση της έρευνας.

Διαβάστε επίσης: Το παγκόσμιο (ρώσικο) πλυντήριο: Deutsche Bank, HSBC και 42 ακόμα

Ολλανδικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η έρευνα συνδέεται και με τη δωροδοκία της κόρης του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν από διάφορες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Vimpelcom.
Η ING, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε τις σχετικές αναφορές.