Πέντε μήνες μετά την αποκάλυψη των Panama Papers και ενώ το ζήτημα της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων είχε αρχίσει να ατονεί το International Consortium of Investigative Journalιsts σε συνεργασία με ευρωπαϊκές εφημερίδες αποκαλύπτει τα Bahamas Files. Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχει ήδη αποδειχθεί ότι η αντιπρόεδρος της Κομισιόν και πρώην επίτροπος ανταγωνισμού είναι διευθύντρια offshore εταιρίας(!)…
Πρόκειται για τη διαρροή μετά από διείσδυση hackers 1,3 εκατ. αρχείων από εταιρία (ομοειδή της Mossac Fonseca).
Οι hackers –αν και κατηγορούνται για πολλά- τράβηξαν την κουρτίνα σε έναν ακόμη φορολογικό παράδεισο με πληθυσμό 388,000 κατοίκους, 8,8 δισ. ΑΕΠ και συνολικές καταθέσεις 223 δισ. δολαρίων(!) που είναι 23 φορές το παραγόμενο προϊόν της χώρας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εθνικές καταθέσεις, αυτές δηλαδή που γίνονται από πολίτες της χώρας βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο τους, από το 1980, σύμφωνα με το ΔΝΤ.
Αν και η αποκάλυψη των Bahamas Files δεν αποτελεί έκπληξη, οι δημοσιογράφοι που διερεύνησαν το θέμα υποστηρίζουν ότι και εδώ οι εκπλήξεις κρύβονται στα πρόσωπα. Όπως επισημαίνουν όμως ο έλεγχος και η διασταύρωση προσώπων με καταθέσεις είναι ακόμη δυσκολότερος καθώς για να απαντήσουν οι Μπαχάμες σε αιτήματα αρχών από τις 32 χώρες που έχουν συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών χρειάζονται στοιχεία που δεν εύκολο διαθέσιμα.
Από τα αρχεία που έχουν αναλυθεί μέχρι στιγμής προκύπτει ότι στις Μπαχάμες υπάρχουν 176 εταιρίες κελύφη, οργανισμοί και ιδρύματα τα οποία έχουν ως λόγο ύπαρξης την απόκρυψη χρημάτων.
Σύμφωνα με τον Independent ήδη έχουν εντοπιστεί συναλλαγές της υπουργού Εσωτερικών της Βρετανίας, Amber Rudd, όπου προκύπτει ότι συναλλασσόταν με έναν φυλακισθέντα fund manager.
Ήδη η νυν αντοπρόεδρος και πρώην Επίτροπος ανταγωνισμού της Κομισιόν, Neelie Kroes, παραδέχθηκε ότι παρέβη τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ καθώς ήταν διευθύντρια σε offshore εταιρία.
Οι διαρροές από τις Μπαχάμες επιβεβαιώνουν ευρήματα από τα Panama Papars για τον πατέρα του David Cameron, ο οποίος χρησιμοποιούσε το ειδικό φορολογικό καθεστώς για να αποφεύγει τη φορολογία στα κεφάλαια του επί τρεις δεκατίες.
